Last Updated on [modified_date_only] by Aditi Singha
কে টিভি বাংলা ডিজিটাল: ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) (Directorate of Enforcement)। PMLA, ২০০২-এর আওতায় কলকাতা-সহ দেশের চার শহরে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ED-এর কলকাতা জোনাল অফিস। কলকাতা ছাড়াও চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের একাধিক ঠিকানায় চলছে এই অভিযান। আর্থিক অনিয়ম ও ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তেই এই তল্লাশি বলে জানা যাচ্ছে।
একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার ঠিকানায় অভিযান (Directorate of Enforcement)
ED সূত্রে খবর, ওড়িশার ARSS Group-এর প্রোমোটার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তির premises-এ তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তের আওতায় রয়েছেন ARSS Group-এর প্রাক্তন প্রোমোটার ও ডিরেক্টর পরিবারের সদস্য অনিল আগরওয়াল, রাজেশ আগরওয়াল, সুনীল আগরওয়াল এবং সুভাষ আগরওয়াল।
শুধু ARSS নয়, AMR/AMRL Group এবং তার প্রোমোটার মহেশ কুমার রেড্ডি আলথুরুর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সম্পত্তি ও সংস্থাতেও তদন্তকারীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। ফলে একাধিক ব্যবসায়িক সংস্থা ও ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন এখন ED-এর নজরে।
SREI-এর ঋণ ঘিরেই মূল তদন্ত? (Directorate of Enforcement)
এই অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে SREI Infrastructure Finance Ltd. (SIFL) এবং SREI Equipment Finance Ltd. (SEFL) থেকে নেওয়া ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগ। ED-এর তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিরা কোনও অনিয়ম বা প্রতারণার মাধ্যমে ঋণ নিয়েছিলেন কি না এবং পরবর্তীতে সেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি কি না। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ঋণের অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারও বিস্তারিত হিসাব।
‘Evergreening’ থেকে অর্থের ‘Round-tripping’ (Directorate of Enforcement)
তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে loan evergreening। অর্থাৎ পুরনো ঋণের দায় সামাল দিতে নতুন করে ঋণ বা অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি তহবিলের diversion, অর্থের round-tripping এবং অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও তদন্তের আওতায় রয়েছে।
তবে তল্লাশি থেকে এখনও পর্যন্ত ঠিক কী কী নথি, তথ্য বা আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ তদন্তকারীদের হাতে এসেছে, তা ED-এর তরফে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি। ফলে তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযানের সূত্র ধরে আরও তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
